주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 –

1. 일 시

- 2022년 9월 15일 (목) 오전 10시

2. 장 소

- 대전광역시 유성구 테크노 4로 17,(대덕비즈센터) B110호

3. 회의목적사항

1) 안건 (내용 별첨)

제1호 의안 :  사내이사 선임의 건

제2호 의안 :  사외이사(기타비상무이사) 선임의 건

제3호 의안 :  주식매수선택권부여 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

1) 주주가 직접 참석하는 경우

: 참석장, 신분증, 공증위임장(별지2), 인감증명서,

2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

: 참석장, 위임장(별지1, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서, 공증위임장(별지2)

*조합/펀드 주주의 경우 : 업무집행조합원의 법인인감증명서

*업무집행조합원임을 소명 할 수 있는 자료(ex.고유번호증/ 등록원부)

*사용인감을 사용하실 경우 사용인감계 제출 요망

2022년 08월 31일

주식회사 와이바이오로직스

               대표이사 박 영 우 (직인 생략)